皓文控股(08019)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2013-11-06 06:09:00

兹当播音员皓文控股树干有限公司(「本公司」)谨订於二零一三年novum新的二十五个人组成的橄榄球队日(周一)午前十一代正什一税香港德辅道西308 香港华美达酒店3号 茉莉花厅召集合伙特殊国民大会(合伙特殊国民大会),思索并采用如次后果:

普通后果案

1. 「做出设计谨此取消本公司於二零一三年可以六日於合伙年年的大会授予董事而还没有行使的正当理由,并由以下正当理由带,即:

(a) 在以下(c)中 相位的限度局限,特意地制裁常务董事的完全地制裁。

(d)行使公司的整个权利,发行或发行公司的防护(包含HK的股本合法权利市值),捏造或教导它能够需求发行、究竟哪东西比或销售额公司防护的提议。、一致或购股权(包含认捐树干认股权证);

(b) 上文(a)段之制裁乃在授予董事之究竟哪东西另外正当理由露天,并正当理由董事於关系次作出或授出能够需於关系次完毕後行使该等权利之究竟哪东西供奉提议、一致及购股权(包含认捐树干认股权证);

(c) 董事地面上文(a)段之制裁发行或有条件或完全地允许发行(无论地面购股权或另外方法所发行者)之备有面值总金额,不得超越本公司於本后果案经过当天之已发行备有面值总金额之20%,它不包含地面股本合法权利的供给(见精确地解释)。

(d) 段)或因行使本公司能够频繁地发行之究竟哪东西认股权证所顺便地之认捐权或因行使地面本公司购股权设计授出之究竟哪东西购股权而发行之树干,或地面本公司之公司条例细则(「公司条例细则」)而发行以代表整个或切开股息之树干,是你这么说的嘛!制裁必须做的事作为限度局限。;及

(d) 就这一后果就:

次是指本后果案经过之日起的次。:

(i) 公司下一届合伙年年的大会的完毕;

(ii) 地面开曼小岛套装的法度或公司条例细则本公司须进行下学期合伙年年的大会的工夫截止时;及

(iii) 合伙大会经过公司后果时。

股本合法权利指的是董事在明确提出的工夫。,向於明确提出记载日期名列本公司合伙纸卷之树干考虑人按彼等当初考虑树干的洁治提呈出售树干之提议(惟董事可就细碎合法权利及地面本公司究竟哪东西套装地域之立法或究竟哪东西认可接管机构或防护交易所规则之究竟哪东西限度局限或过失而作出彼等以为需要或有利的之免去或另外达成协议)。」

2. 「做出设计待联交所上市佣金制裁相当於经过本后果案日期本公司已发行树干10%之该等数量之树干(能够地面经修复设计正当理由限额(精确地解释见下列所述)授出之购股权获行使时授给物发行)上市及分後及在其规限下,本公司於二零零九年菊月二十四岁日采用之本公司购股权设计下之目前的设计正当理由限额(不包含居先已授出、还没有行使、已登记、病号或已行使的股权,不得超越经过本后果案日期本公司每股面值港元之已发行树干之10%(「经修复设计正当理由限额」),而且本公司究竟哪东西董事获正当理由采用该等举动及签字该等文章以使经修复设计正当理由限额失效。」

脚注:

1. 在是你这么说的嘛!大会上耗费开票的合伙,他们有权装设东西或多个明确提出代表。,并代表他们开票投票权(以公司条例为准)。交付人不需求变得公司的合伙。。

2. 装设的形成,连同代表权或另外作者的正当理由书,或未签字的正当理由书或正当理由文章复本,最晚将在大会或究竟哪东西回复国民大会上装设。 小时前,交予本公司树干出生、结婚、死亡登记处处长香港,地址是香港皇后通道东,万柴,28 金中慧向心性26 楼,方为无效。

3. 为了决定合伙在是你这么说的嘛!开票,本公司将於二零一三年novum新的二十一日至二零一三年novum新的二第十二个的(包含首尾两日在内)断交处理合伙登记手续,在此次,不得让树干。。持有违禁物已抛光的让表格连同相关性的股本合法权利,不迟于2013年11月20日后部430点。,交付给该公司的树干出生、结婚、死亡登记处香港业务或活动范围,卓佳,地址是香港皇后通道东,万柴,28 金中慧向心性26 楼。

4. 合伙或其明确提出代表该当出示身份证件。。

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