哈飞航空工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

纽带密码:600038                  纽带略语:哈飞趣味                      临:2014-021

                   哈飞航空工业趣味股份有受限制的公司

2014-81年度第二次暂时合伙大会

成功实现的事、议论、公报

董事会及囫囵董事抵押品:、给错误的劝告性断言

或大师落下,然后愿意的的确凿性、精确和完整性由个人和协同承当义务。。

要紧迅速的:

这次会未吐出或呕吐或修正一些提案。

这次会无增补物提案

一、会集合及列席环境

哈 飞 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 :公公司2014年第二次傍时期

股 东 大 会 于 2014 年 8 月 12 日 14 时 在 哈 飞 宾 馆 召 开 ,去职、本、会、会、转让趣味

东、戴、桌、12、人和人,做,表,库存,库存编号,374,447,443 股 ,詹工司普通股份詹工司普通股份, 其

中 通 过 网 络 投 票 去职、本、会、会、转让趣味 东 代 表 6 人 ,做,表,库存,库存编号,7,116,776 股 ,

占股本权益上市的公司总股份占股本权益上市的公司总股份。 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 和 《 哈 飞 航 空

工业趣味股份有受限制的公司条例请求允许。公司董事、监事、上品实行人员列席环境

了会。

董事会会、治理代理商曹子清。

二、汇票的对价

大会认为如何并经过了阿凯纳姆BA的下列的成功实现的事::

1、会在374点停止,447,443趣味授权证书,列席会的100%有由舆论决定趣味,0股本权益和股本权益

对,列席会的有由舆论决定趣味的0%,0弃权,列席会的有由舆论决定趣味的0%,

经过了修正公司条例的求婚。;粉底公司条例、股本权益上市的公司合伙大会规则

(2014年校订)及互插法规的规则,合的公司实际环境,拟修正公司条例

停止校订,详细修正如次:

    一、公司条例四的章四的十五个人结合的橄榄球队条规则::

公司在公司居住时间或许

加拿大会决定的所在地。

安排合伙会,以现场会的组织集合。该公司还将粮食用网覆盖或支持物方法。

助长合伙分担合伙大会。经过合伙大会分担合伙大会的合伙,认为列席。

修正为:

公司在公司居住时间或许

加拿大会决定的所在地。

安排合伙会,以现场会的组织集合。公司也将采用事故预防、合算的、便

捷的用网覆盖或支持物方法助长合伙分担合伙大会。合伙经过前述的方法分担合伙大会

大会的,认为列席。

公司合伙大会采用用网覆盖或支持物方法。,用网覆盖或

支持物付诸表决时期和付诸表决顺序。

公司合伙大会采用用网覆盖或支持物方法。,付诸表决开端时期不早于现场合伙大会

午后1点,会前3点,不迟于现场合伙大会午前9:30,完毕时期责备

在午后3:00合伙大会完毕前。

二、公司条例四的章八十分之一的条规则::

八十分之一的条合伙会认为如何关心事项时,关系合伙不得染指付诸表决。

决,它代表的有由舆论决定的趣味编号除非在总额中。;合伙大会成功实现的事留心

当非关系合伙的开票被彻底地宣布参加竞选时。

关系合伙的规避和付诸表决顺序如次::

(1)互插合伙不开票、不计票;

(2)关系合伙在付诸表决前该当规避。,开票终结将一军后送还会场。;

(三)关系合伙对付诸表决终结有反对的。。,粉底本宪法第92条治理;无反对的,按

治理本宪法第89(2)条。

修正为:

八十分之一的条合伙会认为如何关心事项时,关系合伙不得染指付诸表决。

决,它代表的有由舆论决定的趣味编号除非在总额中。;合伙大会成功实现的事留心

当非关系合伙的开票被彻底地宣布参加竞选时。

关系合伙的规避和付诸表决顺序如次::

(1)互插合伙不开票、不计票;

(2)关系合伙在付诸表决前该当规避。,开票终结将一军后送还会场。;

(三)关系合伙对付诸表决终结有反对的。。,粉底本宪法第92条治理;无反对的,按

治理本宪法第89(2)条。

合伙大会认为如何撞击公司使受益的大师事项时,中小围攻者独自开票

计票,野外宣布参加竞选统计数字终结。

三、《公司条例》第五章头等百零八条由先头的:

头等百零八条董事会由十二名董事结合。,董事长安排1人。公司董事包罗4名

孤独董事。

校订为:

头等百零八条董事会由九名董事结合。,董事长安排1人。公司董事包罗3名董事

孤独董事。

四、《公司条例》第七章头等百四十六条由先头的:

头等百四十六条:公司设中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,穿着,企业一般职员的生殖

表1正中鹄的掌管。中西部及东部各州的县议会设董事长1人。。中西部及东部各州的县议会主席由囫囵监事成年决议发生。。。

中西部及东部各州的县议会主席搜集某事物和掌管会;中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行邮寄时,

一半在上的监事协同张贴一名监事搜集某事物。

中西部及东部各州的县议会由合伙代表和中西部及东部各州的县议会构件结合。,穿着,活计代表的求出比值

不不足1/3。中西部及东部各州的县议会正中鹄的职工代表由中西部及东部各州的县议会经过。、职员会或

支持物组织的民主决议。

校订为:

头等百四十六条:公司设中西部及东部各州的县议会。,中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。。中西部及东部各州的县议会主席

人。中西部及东部各州的县议会主席由囫囵监事成年决议发生。。。中西部及东部各州的县议会主席搜集某事物和掌管会;

中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行邮寄时,一半在上的监事协同张贴监事

搜集某事物和掌管中西部及东部各州的县议会会。

中西部及东部各州的县议会由合伙代表和中西部及东部各州的县议会构件结合。,穿着,活计代表的求出比值

不不足1/3。中西部及东部各州的县议会正中鹄的职工代表由中西部及东部各州的县议会经过。、职员会或

支持物组织的民主决议。

2、会认为如何经过了《上决议第十六届社员的求婚》;

粉底公司条例,该法案由积聚开票制开票付诸表决。。六度音程届董事会申请求职者

为:蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、奚燕玲、鲍慧芳(孤独董事)、王宇街

(孤独董事)、王宇卫(孤独董事),详细开票如次:

     姓名             称赞拉选票         占列席会合伙所持付诸表决拉选票%

1、 蔡 毅                367,815,743                             

2、 郑 强                367,815,743                             

3、 余 枫                367,815,743                             

4、 罗 霖 斯             367,815,743                             

5、 刘 慧                367,815,743                             

6、 闫 灵 喜             367,815,743                             

7、 鲍 卉 芳             367,815,743                             

8、 王 玉 杰             367,815,743                             

9、 王 玉 伟               367,815,743                           

付诸表决终结:在上的9名董事申请求职者均当选为D公司六度音程届董事会构件。,

附上申请求职者简历。

3、会认为如何经过了《上决议第十六届社员的求婚》;

     粉底公司条例,该法案由积聚开票制开票付诸表决。。六度音程届中西部及东部各州的县议会申请求职者

为:倪平西安、彭志文、激浪。

       姓名               称赞拉选票              占列席会合伙所持付诸表决拉选票%

  1、 倪 先 平              367,815,743                                        

2、 彭 志 文              367,815,743                                        

  3、激浪老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝,815,743                             

付诸表决终结:在上的3名监事申请求职者均当选为六度音程届监事B。,

附上申请求职者简历。

职工代表大会决议,郭念、张茵笙为职工代表监事。

     4、会在374点停止,447,443趣味授权证书,列席会的100%有由舆论决定趣味,0股本权益和股本权益

对,列席会的有由舆论决定趣味的0%,0弃权,列席会的有由舆论决定趣味的0%,

经过了《上昌河航空与张飞龄角色合的求婚》;江西昌河航空塞迪科

(以下略语:长川航空)是公司的全资分店。,次要直升小船等擦着水面疾驶结果、销售额等。;景德

振昌飞航空零角色股份有受限制的公司(以下略语振昌:长飞零角色)是公司的次要资产重组。,

昌飞归类以衍生机关组织安排的公司,次要航空零角色创造与销售额,现时同样为了这样地

公司全资分店。长川航空与长飞次要事情的类似性,他们都是咱们公司的全资分店。

公司,结果所在地在江西景德镇相同发射阵地地域,便于一致经营、一致核算,增加成

福利税薪水,以长川航空为主件吸取合长飞依附。合达到结尾的后,张飞龄

角色偿还,其原债权债务由昌河航空继承。。

三、初级律师证人

北京的旧称嘉园初级糖衣陷阱初级律师严宇列席了会。、何伟平初级律师分担证人

并 出 具 了 法 律 意 见 书 。认 为 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 召 集 、召

开顺序、分担者资历、与开票和开票顺序关心的事项契合、

建立和建立,合伙会成功实现的事合法无效。

四、备查寄给报社

1、 经 出 席 董 事 签 字 确 认 的 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 。

2、 律 师 对 本 次 股 东 大 会 出 具 的 法 律 意 见 书 。

专门地留心。

                                               哈飞航空工业趣味有受限制的董事会

2014年8月12日

申请求职者简历:

    蔡毅:男,1964年天生的08个月,中共党员,博士学习生,学习员级上品工程

师。奇纳河燃气涡轮学习院副教长、院长、党委副草书体大号铅字,西安航空发动机(台)

归类股份有受限制的公司董事长、治理代理商、党委副草书体大号铅字,西安航空动力股份有受限制的公司副治理代理商

长、治理代理商。弯垂下来的奇纳河航空直升小船等擦着水面疾驶股份有受限制的公司治理代理商。、董事。

郑强:男,1963年天生的01个月,中共党员,工学硕士,学习级上品司机。

奇纳河航空体系工程学习所历任副董事长、所长,奇纳河航空头等归类公司文明的飞行器部副国务卿

长、公使;民航商用小船等擦着水面疾驶股份有受限制的公司董事、治理代理商、党委草书体大号铅字,奇纳河航空头等归类公司

治理代理商辅助的。弯垂下来的奇纳河航空科学与技术归类公司副治理代理商。、奇纳河民航直升小船等擦着水面疾驶有受限制的义务公司

公司党组草书体大号铅字、董事。

老挝老挝老挝老挝老挝语语风:男,1961年9月天生的,中共党员,实行技巧硕士,学习员级上品工程

师。长川小船等擦着水面疾驶工业(归类)股份有受限制的公司历任副治理代理商、轮机长、CST董事长、

治理代理商。弯垂下来的奇纳河民航直升小船等擦着水面疾驶有受限制的义务公司任公司副治理代理商,长川小船等擦着水面疾驶工业(归类)有受限制的义务公司

任公司董事长、党委草书体大号铅字。

    罗霖斯:男,1963年天生的06个月,中共党员,硕士,上品司机。陆续长沙

中南航空工业传动机械厂副厂长、厂长,中航归类战略学习部副国务卿,

奇纳河南方航空工业(集归类股份有受限制的公司董事长、治理代理商。弯垂下来的奇纳河航空工业归类公司官员。

机关上品专业性的、奇纳河民航直升小船等擦着水面疾驶有受限制的义务公司任公司董事、奇纳河航空笨重地小船等擦着水面疾驶股份有受限制的公司董事。

    刘慧:男,1959年天生的09个月,中共党员,博士学习生,学习员级上品工程

师。历任奇纳河航空头等归类公司综合性中学筹划某事部覆盖筹划某事处处长、副国务卿,奇纳河航空工业

归类训练中心副董事长。弯垂下来的奇纳河航空工业归类公司官员。机关上品专业性的、奇纳河航空学院兼职教授

务长、奇纳河民航直升小船等擦着水面疾驶有受限制的义务公司任公司董事。

    奚燕玲:男,1970年天生的5个月,中共党员,硕士,上品司机。历届奇纳河航空活计

工业企业资产部资产实行部副国务卿、处长,奇纳河航空科学与技术塞迪科

纽带法草书体大号铅字股份有受限制的公司。弯垂下来的奇纳河航空科学与技术塞迪科限董事会草书体大号铅字、总经

理辅助的,公司董事、民航骑在背上电子股份有受限制的公司董事。

鲍华芳:女,1963年天生的03个月,硕士学习生,初级律师。弯垂下来的北京的旧称康达初级律师

办公楼初级律师、湖南南岭文明的爆破器材股份有受限制的公司孤独董事、西安航空动力趣味

股份有受限制的公司孤独董事、福建乔丹体育股份有受限制的公司孤独董事、厦门千兆用网覆盖技术

股份有受限制的公司孤独董事。

王宇街:女,1944年天生的04个月,中共党员,两年制专科学校,一级上品报告人员。历任

哈飞公司副报告人员、总报告人员、副治理代理商,治理代理商辅助的、总听者、总法度顾

问,中振报告人员求教于公司治理代理商。公司弯垂下来的孤独董事。

王宇卫:男,1969年天生的10个月,九三学社,本科,注册报告人员、上品报告

师。历任航空科学与技术董事会草书体大号铅字、副治理代理商。水流宇宙学和技术

用桩区分归类有受限制的董事会草书体大号铅字,公司孤独董事。

    倪平西安:男,1956年天生的03个月,中共党员,博士学习生。陆续的奇纳河直升小船等擦着水面疾驶

设计院院长,奇纳河民航二级直升小船等擦着水面疾驶总店、副轮机长,中航航空配备

有受限制的责公司党组草书体大号铅字。弯垂下来的奇纳河民航直升小船等擦着水面疾驶有受限制的义务公司任公司中西部及东部各州的县议会主席、奇纳河航空

科学与技术产业股份有受限制的公司副治理代理商。

彭志文:女,1955年天生的02个月,中共党员,本科,学习级上品司机。

奇纳河济南特种框架学习所历任副司机、航空货物学习部常务副董事长

兼所长辅助的、副董事长。弯垂下来的济南特别框架学习所上品专家。、中航直

鼓舞有受限制的义务公司监事。

    激浪:男,1963年5月天生的,中共党员,硕士学位(EMBA),学习员级上品工程

师。贵州天一电器股份有受限制的公司历任董事、副治理代理商、治理代理商、董事长,贵州航

航空工业(归类)股份有受限制的公司副治理代理商,奇纳河航空配备趣味股份有受限制的公司治理代理商辅助的。,

奇纳河民航贵州小船等擦着水面疾驶股份有受限制的公司董事长。、治理代理商。奇纳河航空配备趣味股份有受限制的公司弯垂下来的治理代理商。

代理商辅助的。

郭念:男,1962年天生的5个月,中共党员,本科,一级上品报告人员。历届哈萨克斯坦

埃尔宾小船等擦着水面疾驶工业归类公司财务审计部公使、副总代理商报告人员、总报告人员、副总代理商

代理商、总法度顾问,哈飞趣味公司副治理代理商、总报告人员。

张茵笙:男,1962年11月天生的,中共党员,本科,上品报告人员、上品工程

师。常飞公司历任财务总监、财政公使,长飞直升小船等擦着水面疾驶公司筹划某事

部副国务卿、综合性中学实行部公使,昌飞公司发展项目部公使、副轮机长、副治理代理商、

总报告人员。

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